烟台严厉打击传销违法犯罪,清查遣散2000余人

今年以来,全市各级各有关部门严厉打击传销违法犯罪,查处了一批大要案件,捣毁了一批传销窝点,驱散遣返了一批传销人员,传销活动在烟台得到了有效控制,取得了一定成果。

大众网烟台 · 2018-12-18
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广西今年以来查处传销案件1000余件,教育遣返3万多人

今年以来广西加大对传销活动的查处打击力度,1至11月查处传销案件1155件,案值1233.66万元。

新华社 · 2018-12-18
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善心汇传销案一审宣判:涉案超千亿,主犯获刑17年

2018年12月14日,湖南省双牌县人民法院依法对被告人张天明等10人组织、领导传销活动,聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判,判处被告人张天明有期徒刑十七年,并处罚金一亿元。

新京报 · 2018-12-14
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保姆竟是传销头目?原是新型网络传销在荼毒

寮步公安分局日前抓获的两个涉嫌非法传销的“头目”,竟然是平时勤恳工作的保姆。

东莞阳光网 · 2018-12-14
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投资60万手续费20万,虚假期货平台的诈骗套路

目前,兰州警方已抓获本案犯罪嫌疑人34名,还有4名犯罪嫌疑人在逃。在逃人员包括2名潜逃柬埔寨的徽创操盘老板,一名配资方老板、一名广州浦鑫业务组长。

中财网 · 2018-12-12
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贝店模式被指传销,回应称社交电商还未被了解

社交电商今年以来备受关注,保持了较高曝光率,但多数平台的经营模式也受到质疑。近日,频频登上各种“独角兽”榜单的社交电商贝店就是其中一例。

中国网科技 · 2018-12-11
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“盛源财商”传销发展21万人涉案131亿元!主要负责人获刑

“盛源财商”主要业务为POS机销售,并组建了多个销售团队(公司),建立起一个以推销POS机为由的传销模式,对外发展会员。该传销组织核心活动区域为山东、江苏、新疆、辽宁、四川等地。

反传联盟 · 2018-12-10
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跨国传销组织富南斯亚洲疯狂吸金上百亿,多国金融监管机构发警告

主办单位是一家名为「富南斯国际投资」的公司,宣称在台湾已有近7万名会员,在他们的协助下,会员们个个「财富自主、月入至少30万元。」

镜周刊 · 2018-12-07
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哈尔滨打掉“北京太爱肽”后续:产品涉嫌虚假宣传,代理商被指违规

在各色人等多波次现身说法和煽情下,初次参会的人从质疑、观望、怀疑变成了相信,最后掏钱购买产品。

中国质量新闻网 · 2018-12-07
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“神药”返利陷阱,海润世王肽涉嫌传销被查

返利是商家回馈消费者的一种方式,同时也是一种促销方式。目前,有一些商家拉起返利的大旗,其真正的目的是获取更多的钱财。甚至,有一些诈骗分子也盯上了返利这两个字,以返利为幌子,对受害者实施诈骗。

防骗大联盟 · 2018-12-06
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郑州生命之光涉水直销,采用直销模式运作市场

直销人透露,郑州生命之光生物科技有限公司(以下简称郑州生命之光)采用直销模式运作市场。

直销头条网 · 2018-12-05
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“梦熙公司”非法集资,主要犯罪嫌疑人被起诉

12月2日,泉州市公安局鲤城分局发布通告称,泉州市梦熙金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案,该局依法开展调查取证,及时查封、扣押、冻结涉案财物,现已侦查终结,于10月31日将主要犯罪嫌疑人吴月宣等人移送检察机关审查起诉。

东南早报 · 2018-12-05
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“生活家”商城低价发展多级代理被指涉嫌传销

浙江大学管理学院副教授王小毅表示:不是说这种平台卖的都是三无产品,而是说三无产品在该平台上比较难得到监管和处罚,所以低价发展代理的商城容易变成三无产品的温床。”

打传防骗 · 2018-12-04
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深圳鼎益丰:“东方隐士”如何为信徒理财

鼎益丰的晨会在佛、道、儒圈内有一定名气,一方面因为其为信仰者提供了场所,一方面又仿佛为这些信徒打开了财富之门。

南方周末 · 2018-12-03
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“高大上”背后陷阱,两个多月吸纳资金2.7亿元

2018年6月8日,山东省滨州市滨城区检察院对“金藏国际”已到案的12名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪提起公诉。日前,滨城区法院对该案进行了公开审理,将择期宣判。

检察日报 · 2018-11-30
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