“九云珠”涉传销被罚1749万元,曾称打造1千个百万富翁

九云珠公司曾号称“要在三年内在纳斯达克上市进而打造1000个百万富翁”,然而这一切均随着常德市场监督管理局的一纸“涉传”处罚而化作泡影。

中国网财经 · 2020-01-15
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“溢涌堂”5000人赴韩旅游,惊动市长背后:6级代理,涉传销?

近日,据韩联社报道,总部位于沈阳的保健食品公司“溢涌堂”5000名职员7日来韩进行为期6天的奖励旅游。这是2017年以来最大规模的单一企业来韩奖励旅游。

北京时间财经 · 2020-01-13
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非法集资86亿实际诈骗7.7亿,百雄堂集团案主犯被判无期徒刑!

自2000年5月至2015年2月期间,被告人熊卫华等人共计向3716名社会公众非法集资8623752737.75元,实际诈骗770381216.01元。

金融虎 · 2020-01-08
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央视曝光行动派传销大骗局:数千人被坑报案遭威胁

一个名为“行动派”的投资项目,头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环,受害人被层层设局,最终血本无归,致数千人深陷其中。据央视统计,如果按照每个人被骗40万元计算,规模也有近亿元。

北京时间财经 · 2020-01-06
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钱罐子金服因涉嫌非法吸存遭立案侦查,CEO杨某杰被依法逮捕

2015年,杨雄杰全力打造钱罐子,同年7月,平台上线之初投资金额已突破4亿元。截至2018年06月30日,钱罐子累计成交额达211亿7502万元。

金融虎 · 2020-01-03
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“致良知”被指涉精神传销:打非盈利组织旗号办培训,参训高管称遭索300万赞助

致良知四合院官网信息显示,其前身系北京知行合一阳明教育研究院,2014年5月在北京市工商局登记注册成立。2017年12月,北京致良知公益基金会注册成立,主要从事资贫困助学等公益活动。

澎湃新闻 · 2020-01-02
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“亚欧币”传销案在南宁公开宣判,被告人获刑五年

南宁市武鸣区法院27日公开宣判一起组织、领导传销活动犯罪案件。被告人周某某因组织、领导下线会员参与亚欧币网络传销活动并从中谋利被判处有期徒刑五年,并处罚金五十万元。

中新网广西 · 2019-12-30
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四川警方:贵州拥德控股集团董事长等人涉传销被刑拘

日前,四川省洪雅县公安局成功破获一起特大网络传销案。贵州拥德控股集团董事长曾凡永等人涉嫌组织领导非法传销活动,已被洪雅县公安局刑事拘留。

红星新闻 · 2019-12-11
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“炒币”“挖矿”再度火爆,警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗“重出江湖”

一些不法分子打着区块链旗号推广宣传虚拟货币、资金盘,将区块链技术等同于虚拟货币,甚至出现“防范代币发行融资风险政策已过时”等言论,有的用“链”“挖矿”“IMO”“STO”等花样翻新的名目,披着区块链的“马甲”开展非法金融活动。

新华社 · 2019-12-06
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“App狗”本是“传销狗”,被套路怪谁?

近日,多名南宁市民向南国早报客户端记者反映,他们在一款名叫“华登区块狗”的App领养虚拟宠物狗,由于该平台承诺有高收益,不少投资者纷纷“抢狗”,结果均被套了。

西安网 · 2019-12-04
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提佣无限代的高佣联盟,比花生日记更专业?

高佣联盟自称“零门槛、零囤货、零风险,比其他平台佣金更高、稳定性更强”,是“全网最专业的电商类CPS平台”,也是“一个躺着都能赚钱的项目”。

网信视点 · 2019-12-03
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爱度美容医疗遭举报涉传,发展下线能拿奖金

高女士称,成为爱度医美的会员之后,有发展下线的权限,发展两个下线可以获得7000块钱的奖励,发展四个下线则奖励1.4万元,以此类推。

中国经济网 · 2019-11-27
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起底微商卡维达:多款产品被责令改正,因违法传销罚没148万

佛山市禅城区市场监督管理局判定卡维达公司违法传销,被罚款1200000元,并没收违法所得281123.83元。

直销头条网 · 2019-11-25
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江苏名护瘦身公司被曝鼓励“拉人头”赚快钱,疑似涉嫌传销

11月18日,记者将千谷公司涉嫌传销情况通报省公安厅经侦总队。相关警官告诉记者:“此类行为已涉嫌网络传销犯罪,同时还涉嫌从事非法行医、诈骗等多种违法犯罪行为,属于复合型的违法犯罪模式,应予重点打击。”他还向记者提取了有关证据,表示尽快组织调查。

新华日报 · 2019-11-22
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非法集资10亿转移上亿元,腾信堂背后还有洗钱大案

近日,杭州拱墅公安分局召开新闻通报会,通报了这起腾信堂洗钱案的前前后后。此案也是破获的杭州市首例非法集资洗钱案。

钱江晚报 · 2019-11-22
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