特大跨境地下钱庄团伙长期流窜于粤港澳!108个窝点被打掉

广东警方公布2020年典型经济犯罪案件,成功打掉多个长期流窜于粤港澳三地从事非法买卖外汇的特大跨境地下钱庄犯罪团伙,打掉窝点108个。

2021-02-03 13:44:46 | 来源: 南方都市报

【第一直销网讯】2月1日,南都记者从广东省公安厅获悉,针对经济犯罪新形势新特点,广东公安机关2020年全年共侦破经济犯罪案件1.3万余宗,刑拘1.5万余人,从境外22个国家和地区抓获外逃经济犯罪嫌疑人133名。广东警方公布2020年典型经济犯罪案件,成功打掉多个长期流窜于粤港澳三地从事非法买卖外汇的特大跨境地下钱庄犯罪团伙,打掉窝点108个。

广东公安机关强化数据化情报导侦手段,全省共破非法集资、传销等经济犯罪案件524宗,逮捕742人,成功侦破“卡维达”“滨海基金”等一批大要案件,主要犯罪嫌疑人全部落网,冻结、查封、扣押涉案资金、资产一大批。2020年6月,广州市公安机关对滨海基金管理有限公司集资诈骗案开展统一收网行动,抓获犯罪嫌疑人61名,犯罪团伙主要成员全部到案,冻结涉案资金3000余万元。经查,该公司涉嫌非法募集资金达20亿余元。

广东警方严打地下钱庄、假币、银行卡等突出金融犯罪,全力维护金融秩序。深入开展“歼击20”打击地下钱庄专项行动,共破地下钱庄案件93宗,打掉窝点108个,抓获涉案人员1301名,冻结扣押涉案资产近13亿元人民币,成功打掉多个长期流窜于粤港澳三地从事非法买卖外汇的特大跨境地下钱庄犯罪团伙。持续对假币、银行卡盗刷犯罪保持高压态势,有效压缩其犯罪空间,全省涉假币、银行卡盗刷类警情同比分别下降50%、38%。

2020年典型经济犯罪案件

“12.9”特大伪造货币案

现场缴获假币4.22亿元

2020年2月27日,广东省公安厅组织揭阳、汕尾、惠州等地市公安机关,联合黑龙江警方对“12.9”假币专案开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人16名,捣毁1个大型印制假币窝点和1个假币专用纸张储藏窝点,现场缴获2005版百元面额假人民币成品4.22亿元,查扣制作假币纸张6吨,缴获大批制假设备及原材料,成功破获新中国成立以来单案缴获假人民币最多的特大伪造货币案。

广州“8.26”特大“黄金票”虚开发票案

虚开增值税专用发票83亿元

2020年8月19日至25日,广东省公安厅组织广州、深圳、东莞等地市公安机关联合税务部门,在广州、深圳、东莞三地同时对公安部部署的“2020会战6号”黄金票案展开了收网行动,共抓获涉嫌在黄金交易领域进行虚开犯罪的嫌疑人90名,查扣大量现金、发票、虚假合同、财务账册等证据材料。经查,作为上海黄金交易所一级会员单位的广州某金银公司负责人郭某华、莫某豪,通过中间人陈某军、刘某彬的联系介绍,采取“金票分离”手段,向全国各地的256家公司虚开增值税专用发票83亿元,税额约11亿元。该案成功查获参与犯罪的某金交所会员单位,为全国首例将打击目标延伸至会员单位的成功案例。

广州“424”特大地下钱庄案

抓获嫌疑人78名冻结约1.2亿元

2020年10月22日,广东省公安厅组织广州市公安机关有关警力,在全国5个省市同步组织开展“424”特大地下钱庄专案收网行动,一举捣毁涉嫌洗钱及地下钱庄犯罪团伙9个,抓获犯罪嫌疑人78名,冻结人民币约1.2亿元。经查,该案的犯罪团伙以转口(或进口)贸易为名,使用伪造或变造的贸易单据、货物流转单据等资料,通过各商业银行向其控制的境外公司支付货款,其后再以虚假贸易或虚假外商投资的方式,通过香港关联企业将资金回流境内,形成资金闭环交易,从而达到“资本套利”利益最大化。

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