【第一直销网讯】2020年4月29日，大象联盟发布声明称，目前，正配合相关部门进行调查，公司服务器暂停使用，并且暂时冻结公司对公账户。

一年后的3月29日，大象联盟再次出现在我们视野里：湖南省邵阳市中级人民法院公布了“金成龙、陈镜如诈骗二审刑事裁定书”，大象联盟的运作细节，奖金细节等进一步披露。截至2020年4月2日，大象联盟公司后台用户共有50490个，其中充值用户（“象商”）有18506个，层级为55层，总充值金额为294041584元。

前情回顾：去年4月服务器暂停使用

2020年4月29日，大象联盟订阅号发布声明称，由于个别象商虚假宣传和不法行为，给公司造成了非常恶劣的影响。

1、为了配合有关部门的调查，公司服务器暂停使用。

2、法务部启动内部审计程序，暂时冻结公司对公账户，配合公安机关进行调查。

3、大象联盟董事长金成龙先生及总裁陈镜如女士主动配合相关部门进行核实及排查。

而据此次裁定书显示，2020年4月14日，被告人陈镜如在北京市大钟寺派出所门前被抓获；被告人曾令秀在Ｇ84次列车上被抓获；被告人陈阳甲在北京市中坤广场Ｅ座603北京大象联盟国际经贸中心公司被抓获；被告人刘广新在郑州市航空港区蓝山公馆25栋2单元302号房间内被抓获；2020年4月27日，被告人王利荣在荣成市××镇××村被抓获；2020年5月21日中午13时许，邵阳县公安局民警在北京西城区警方的配合下，在北京市西城区明日五洲酒店内抓获被告人金成龙。

在2019年9月，大象联盟就已迎来“涉嫌传销”的调查。当时，新浪潮记者从山东平邑县市场监管局获悉，大象联盟通过网络发展人员，要求被发展人员交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的行为违反了《禁止传销条例》第七条的规定，涉嫌网络传销。为实现案件的顺利办理，该局已向平邑县人民法院申请了涉案财产保全冻结，共实际冻结账户10个。对此，大象联盟的回应甩锅给了平邑市市场监管局，认为其在没有任何依据、没有出具任何行政处罚决定的情况下，随意非法查封大象国际相关人员账号，已经涉嫌违规违纪。

后台总充值金额为294041584元，层级为55层

而最新发布的裁定书中，对大象联盟是否涉传有了细节描述。

一审法院湖南省邵阳县人民法院审理认定，2012年，被告人金成龙、陈镜如共同出资在北京市海淀区成立北京大象联盟国际经贸中心（有限合伙），金成龙任公司的法人代表兼董事长，陈镜如任公司的总裁。2015年，北京大象设立郑州大象联盟供应链管理有限责任公司（以下简称郑州大象）。北京大象和郑州大象（两者以下统称大象联盟公司）均由金成龙、陈镜如管理、决策，后因该电子商城销售业绩惨淡，金成龙和陈镜如决定转变公司运营模式，采取制定“象商”奖励机制、发展“象商”收取“象商”代理费的新模式。

2018年开始，大象联盟公司以推广国家“三同工程”、销售“三同产品”为名，制作培训课件，通过线上建微信群、线下组织培训会的方式宣传大象联盟已经成为117个国家万种进口“三同产品”全球总代理，大象联盟公司即将上市，大象联盟虚拟数字经济“千鹤金”会千百倍增值，诱使参加者缴纳“代理费”成为“象商”。成为“象商”必须在“大象联盟”微信公众号中“象商签约平台”，扫描推广码登录注册，通过银联转付、易宝支付等方式进行缴费。

据悉，每个“象商”都有自己的专属二维码，“象商”发展的下线通过扫描其专属二维码建立层级关系。最初成为“象商”缴纳“代理费”为1万元起步，不久后因价格太高改为388元可成为“推广会员”、1万或3万元可成为“初级代理”、5万或10万元可成为“区县级单品牌代理”、30万或80万元可成为“市级项目代理”，后又改为3千或6千成为“线上推广商”、1万或3万元成为“单品代理商”、15万-300万成为“区县单品代理”、25万-800万成为“市级代理”。成为“象商”后，“象商”会获得大象联盟公司配送的价格为缴费金额20%的商品礼包，剩余80%缴费金额后台按一定比率自动匹配“千鹤金”。

据裁定书，“千鹤金”是大象联盟公司内部发行的交易凭证，既不能交易也不能使用。大象联盟公司对“象商”大肆宣传公司上市以后只能使用“千鹤金”交易，“象商”持有的“千鹤金”会越来越值钱。为造成“千鹤金”只涨不跌的假象，金成龙、陈镜如安排人每周通过后台上调“千鹤金”的价格。

“象商”通过直接或间接发展下线“象商”获得直推奖励（下线“象商”会费的18%，2019年底改为17.5%）、层级奖励（为直推奖励的41%）和其他奖励（层级奖励的41%，2019年底该部分奖励改为可兑换电子商城国内商品的积分），引诱“象商”继续发展他人参加。经湖南励胜司法鉴定所鉴定，截至2020年4月2日，大象联盟公司后台用户共有50490个，其中充值用户（“象商”）有18506个，层级为55层，总充值金额为294041584元。

从2018年10月1日起至2020年4月13日止，大象联盟公司通过易宝支付账户、银行对公账户、实际控制人陈镜如、金成龙的银行账户共收取的“象商”会员缴费款项为246115831.52元。经湖南远扬会计师事务所有限公司鉴定，大象联盟公司订单部门提供的商品订单总额为31212142.68元，其中消费者实际购买的订单总额为721058.68元。大象联盟公司收取的“象商”代理费除用于支付公司的日常运营费用、“象商”提成外，还用于金成龙、陈镜如的个人开支，另外按照发展“象商”缴费总金额的10%-15%返回给各业务部负责人刘广新、王利荣等人可以在平台提现的TCS（市场运营费）（按1：1提现人民币，10%作为手续费）。

案发后，邵阳县公安局扣押了大象联盟公司和被告人刘广新涉案电脑共10台；扣押了北京大象招商银行对公账户涉案资金544791.09元、易宝支付账户涉案资金42851176.77元、被告人陈镜如农业银行账户涉案资金3554155.88元、刘广新实际持有的刘广海建设银行账户涉案资金7414888.72元和李清顺中国银行账户涉案资金981578.88元（该两账户涉案资金共计8396467.6元）；冻结了北京大象工商银行对公账户涉案资金35132257.23元、郑州大象建设银行对公账户涉案资金4132281.86元、被告人金成龙的光大银行账户涉案资金2543059.46元、刘广新的农业银行账户涉案资金1366770.36元、建设银行涉案资金1652641.22元、兴业银行涉案资金1309726.06元。

犯组织、领导传销活动罪，骨干最高被判7年

原判判决：

一、被告人金成龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一百万元；

二、被告人陈镜如犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八十万元；

三、被告人刘广新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；

四、被告人王利荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；

五、被告人曾令秀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元,追缴违法所得二万四千二百九十六元上缴国库；

六、被告人陈阳甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；

七、对邵阳县公安局扣押的北京大象联盟国际经贸中心和被告人刘广新涉案电脑10台予以没收，上缴国库；

八、对邵阳县公安局扣押的北京大象联盟国际经贸中心（有限合伙）招商银行对公账户涉案资金544791.09元、易宝支付账户涉案资金42851176.77元、被告人陈镜如的农业银行账户涉案资金3554155.88元、被告人刘广新实际持有的刘广海建设银行账户涉案资金7414888.72和李清顺中国银行账户涉案资金981578.88（二账户共计8396467.6元）,及上述款项的孳息予以没收，上缴国库；对邵阳县公安局冻结的北京大象联盟国际经贸中心（有限合伙）工商银行对公账户涉案资金35132257.23元、郑州大象联盟供应链管理有限责任公司的建设银行对公账户涉案资金4132281.86元、被告人金成龙的光大银行账户涉案资金2543059.46元、被告人刘广新的农业银行账户涉案资金1366770.36元、建设银行涉案资金1652641.22元、兴业银行涉案资金1309726.06元,及上述款项的孳息予以没收，上缴国库。

上诉人金成龙、陈镜如、刘广新、王利荣、曾令秀不服判决上诉，被二审法院驳回，维持原判。

法院认为，上诉人金成龙、陈镜如、刘广新、王利荣、曾令秀及原审被告人陈阳甲共同组织、领导、参加北京大象联盟国际经贸中心（有限合伙），以推广国家“三同工程”、销售“三同产品”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中金成龙、陈镜如、刘广新、王利荣情节严重。

在共同犯罪中，金成龙、陈镜如是北京大象联盟国际经贸中心的发起人、策划人和操纵人，设计、制定公司的经营模式和基本制度，纠集人员参与传销活动，负责公司的经营管理，在传销活动中起了控制、支配作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；刘广新、王利荣、曾令秀、陈阳甲在金成龙、陈镜如的组织、指挥下开展工作，并在公司中承担管理、协调、宣传职责，促进了该传销组织的发展、扩大，在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，对刘广新、王利荣应减轻处罚，对曾令秀、陈阳甲应从轻处罚。

法院提出，上诉人的上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。

【责编：默默】