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近日，国家市场监督管理总局发布市场监管领域严重违法失信名单典型案例(第一批)。

国家市场监督管理总局严重违法失信名单典型案例 2021-12-30 14:48:39 中国网财经 0次

2021年12月28日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告人杜礼宾、童诚杰集资诈骗案及王春、梁俏集资诈骗案（系公诉机关分案起诉的共...

非法集资 2021-12-30 14:46:32 非法集资 0次

昨夜今晨，#张庭林瑞阳公司涉嫌传销被查处#冲上热搜，引发社会关注。

张庭夫妇涉嫌传销 2021-12-30 14:43:22 道道网综合羊城晚报、羊城派、金羊网、极目新闻、环球时报报道 0次

近日，美商社得到消息，广州承泽集团旗下拼团模式思购臻选疑似崩盘。期间，董事长李承泽被警方带走接受调查，但随后将其放回。

崩盘承泽集团 2021-12-30 14:34:40 美商社 0次

“名小超”平台被多次曝出为“资金盘”骗局，而且该平台在辽宁、内蒙等地的营销模式也被质疑涉嫌传销。目前，涉事公司和有关部门尚未就相关问题作出回应。

“名小超” 涉嫌传销 2021-12-28 09:59:01 华夏早报 0次

近日，中国裁判文书网公布了陆文浪等13人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪的一审刑事判决书。

博士传销组织 2021-12-27 09:51:37 九派新闻 0次

关于“海汇国际”(现用名DRCFX)平台的风险提示。南通市打击和处置非法集资工作领导小组办公室，以及国家外汇管理局南通市中心支局联合南通市监督管理等部门

海汇国际非法集资 2021-12-27 09:48:09 外汇密探 0次

近日，上海奉贤警方历时2个多月缜密侦查，全链条捣毁一跨省新型利用网络借贷实施诈骗的犯罪团伙，一举抓获团伙成员86人，当场查获作案手机200余部、电脑60余台、车...

网贷诈骗非法网贷平台 2021-12-23 10:43:48 上海奉贤 0次

目前在微信群里面还有不少把小分子肽保健品当成药品的违规宣传，并且还涉嫌传销活动！要知道，保健品的功效是不能宣传成药品的疗效！保健品是保健品，药品是药品！

传销富迪健康 2021-12-21 09:31:58 巴蜀反诈骗 0次

现阶段，“新零售”已成为零售业界公认的必然趋势，各种各样的互联网商城也纷纷以“新零售”自诩，如雨后春笋般一个接着一个地拔地而起，出现在了大众的视野之内，几个月前...

善一商城虚假宣传 2021-12-15 11:20:26 微商电商调研 0次