自新冠疫情以来,境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了涉嫌非法发行证券的代币发行融资外,比较火热的还有虚拟货币远期合约交易,有数十倍到上百倍的杠...
网络传销币骗人也有共同的特征:那就是要不断发展下线,向身边的朋友或亲戚下手。就跟传销一样,劝说别人加入下线投资,而真正赚大钱的是金字塔尖的人,想要让资金链不断,...
2017年8月15日,国家互联网金融安全技术专家委员会发布公告指出,大量互联网金融网站涉嫌诱导性宣传。《公告》中列举的五家平台有:“百宝汇”“抓钱猫”“爱贷金服...
数据显示,当前非法集资案件继续“双降”,从发案行业领域和地区来看,当前投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。
2016年以来,涉嫌传销的事件发生尤为频繁,引起了社会及直销行业普遍高度关注,据道道舆情监控室深入监控发现,这一期间所发生较为典型的涉传事件,主要涉及关于关门跑...
蚂蚁金服集团副总裁徐浩在10月25日举办的金融街十号论坛上表示,不能把非法金融服务所产生的欺诈风险,因其披上了互联网金融的“外衣”,而将它和正规的互联网金融风险...
自新冠疫情以来,境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了涉嫌非法发行证券的代币发行融资外,比较火热的还有虚拟货币远期合约交易,有数十倍到上百倍的杠...
中国人民银行副行长陈雨露15日下午表示,关于蚂蚁集团规范整改的问题,目前在金融管理部门的指导之下,蚂蚁集团已经成立了整改工作组,正在抓紧制定整改的时间表,对标监...
据相关数据显示,2020年上半年有41家公司倒闭,其中存活时间最短的仅有1年3个月;存活时间最长的则长达19年6个月。其倒闭原因明确提到疫情是原因之一的共有13...
湖南卫视当家主持人汪涵代言的某理财金融产品涉嫌诈骗,37万人共计230亿无法提现返还,老百姓投诉无门,在汪涵超话发帖求助,并拉条幅“汪涵请出来还我血汗钱”。
经历了相对困难的2019年,无论是网贷平台,亦或是助贷平台,面对日益趋严的监管政策,行业相关平台都不同程度的做了战略上的调整。
2019年12月13日,深圳市南山区人民检察院依法对该平台犯罪嫌疑人杨某杰决定逮捕。公安机关根据案件需要,已委托第三方有权审计部门对平台借款方进行审计,以确定各...