山西省处非办提醒：警惕打着区块链旗号的金融骗局

和世界上绝大多数国家一样，我国目前不承认虚拟货币的法定地位，任何从事代币发行融资行为均属非法。

欧贝链（OBC）被指涉嫌传销：号称有60万会员、风险极大

央视重磅起底“百倍币”骗局！警惕：虚拟币已成圈钱诈骗的重灾区

自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠...

揭开500亿“区块链”骗局：传销老套路，穿区块链新“马甲”

法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。

区块链“资金盘”骗局：传销式拉人头，本质就是庞氏骗局

资金盘是指以资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式，实际上，它的本质便是庞氏骗局。

区块链“资金盘”骗局：传销式拉人头，赌谁跑得快

继80万会员注册的Tokenstore被爆“跑路”后，“币圈第一大盘”PlusToken和宣称与波场有关的波场超级社区疑似崩盘，彻底让一众币圈人士震惊于资金盘的...

警惕“消费返利”老骗局披上“区块链”等新马甲

“近年来，‘消费返利’屡屡被不法分子利用，全国各地都有消费返利平台跑路的新闻曝出。但‘消费返利’被改头换面，重新包装成各种时髦、诱人的概念。

湖南武陵：涉嫌传销未平，区块链又起

近日，有长沙市民向国易网爆料称一家“国际茶旅链、茶旅币”以发行数字货币吸纳投资，涉嫌非法集资，国易网对此进行了调查。

民富通达（北京）区块链技术有限公司涉嫌传销

民富通达（北京）区块链技术有限公司利用所谓的区块链技术发行银币虚拟币，还自称有直销牌照，涉嫌传销。

区块链行业乱象调查：虚拟币高收益“割韭菜”

如今，各种打着区块链名义从事非法集资的组织，如智慧链、基因链等，它们广泛活跃于微信群等社交圈中，这些团队打着技术创新的幌子，以高回报为诱饵，采取拉人头、病毒式营...

不法分子打着“区块链”“虚拟货币”等旗号招摇撞骗，警惕互联网非法集资陷阱

近段时间以来，非法集资活动呈现出“上网跨域”的特点，互联网金融平台领域案件多发频发，部分不法分子打着“区块链”“虚拟货币”“以房养老”等旗号开展非法集资活动，极...

揭秘：以“区块链数字货币”为名的非法传销伪装

若干经营者以经营区块链数字货币业务为名义，采用非法传销的手段经营区块链数字货币业务，骗取参与人财物。