庞氏骗局_第一直销网

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秦鹏等人制造的这场“庞氏骗局”集资额达21.55亿余元，最终有超过18亿元未兑付，1400名投资者被坑惨。

2020-07-23 09:36:50 中国经济网 0次

3月30日，大地云仓主体福建张氏天天惠网络科技有限公司因涉嫌非法吸收公众存款，公安机关已对犯罪嫌疑人张某强等18人依法采取刑事强制措施，其中刑拘6人，取保候审1...

2020-04-13 10:36:00 每日经济新闻 0次

至案发前，该平台共向1500余家企业及个人（含出资代表人）非法集资人民币50.33亿余元（2009年集资情况因账目缺失未统计），主要用于向集资人支付本金及利息、...

2020-03-17 14:13:00 券商中国 0次

资金盘是指以资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式，实际上，它的本质便是庞氏骗局。

2019-07-19 14:24:00 前瞻网 0次

此前已有雅堂金融、钱宝网、唐小僧相继“爆雷”，风光一时的民间四大高额返利平台至此全军覆没。那么，什么是高额返利平台？其法律风险都有哪些？

2018-08-15 15:19:00 中国城乡金融报 0次

杨志伟名声越来越响，拥戴者遍布全国乃至海外。而他一手操刀的“国家共享经济平台”也迅猛发展，相继成立起房产、建材、装修、矿产、加油卡、珠宝、粮油、酒业等30条产业...

2018-08-07 09:29:00 新华网 0次

号称“百亿线下理财平台”的上海旌逸集团有限公司忽然传出资金链断裂的消息时，不少投资者第一反应是愕然和不可置信。

2018-04-23 09:20:00 上观 0次

吴小晖利用保费资金虚假注资、虚假投资、巧立名目划转保费等行为，已经掏空安邦财险。所幸政府监管部门及时发现巨大的兑付风险，紧急接管安邦集团。

2018-03-29 12:15:00 每日经济新闻 0次

湖南酷哒弹个车宣称，只要支付1.2万元即可参加其购车业务，参加后即会进入排单，七个人成为一个小组，推荐8位新人加入后即可有一人“创富成功”。

2018-02-08 09:41:00 国易网 0次

浙江杭州警方近日侦办了一起非法集资案，一家名为“全柜”的公司，号称投资5万元买快递柜，每个月返现1500元，年化收益超过15%，不少老年人投资之后，钱收不回来。

2017-12-20 09:30:00 北京晚报 0次

“云广盛世”以高投资高回报为诱饵，通过“拉人头”模式获得回报，跟兴中天等互助传销骗局没有什么区别，就是为了圈钱。

2017-10-27 17:37:00 反传防骗快讯 0次

最近有一批来自山东莱州、烟台的“AS互助”参与者通过微信朋友圈等平台晒房子晒车“炫富”大肆吸引不明真相的人加入。山东已经有了好几种“AS互助”版本，短的周期一...

2017-10-26 17:03:00 反传防骗快讯 0次