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自2021年3月至2023年4月期间，直接或间接收取传销资金累计达4000多万元，发展下线人员2000余人，发展层级达17层，严重扰乱市场经济秩序。
截至案发，MOSD APP共有一万余个注册会员账号，最高层级数为17层，涉案金额达5700余万元。
在如今花样繁多的新传销模式下，广大群众投资理财时一定要提高警惕、加强甄别能力，谨防传销陷阱！
值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。
总体来看，当前防范和处置非法集资尚处于爬坡过坎的关键阶段，容不得任何松懈思想、麻痹意识和厌战情绪。
自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠...
虚拟货币“i-bank智能钱包”通过不断引诱会员注册充值获得加入资格并不断发展下线会员，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱注册...
据了解，截至案发时，该传销平台以数字货币为名义，发展传销会员10万余名，涉案资金高达3亿余元。
虚拟货币是未来的财富趋势，这已是圈内人士的共识，但如何投资有潜力的虚拟货币，仍然是大部分人的困惑。现在网上的虚拟货币数量之多，让人眼花缭乱。如果盲目投资，有可能...
自2015年6月以来，中国反传销志愿者联盟各咨询平台不断接到关于“百川币”是否涉及传销的咨询，很多求助者问我们为什么没有专门的曝光。由于中国反传销志愿者联盟20...
近年来，花样翻新、手段升级的传销骗局频频出现。半月谈记者调研发现，这些披着“花式”外衣的传销诈骗迷惑性强、诱惑大，治理还需多方合力。
近期，湖南省益阳市工商部门接到举报，当地有人经营一种虚拟货币网络平台，举报人称需要不断交钱才能保持账号激活，担心最后连本金都拿不回来，感觉自己被套牢了。