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广东省深圳市两级法院认定严某海犯集资诈骗罪，判处其有期徒刑15年，并处罚金50万元，该案判决已生效。
自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠...
吴小晖利用保费资金虚假注资、虚假投资、巧立名目划转保费等行为，已经掏空安邦财险。所幸政府监管部门及时发现巨大的兑付风险，紧急接管安邦集团。
据知情人爆料，深圳市脉果儿网络科技有限公司，该公司“消费记账”，以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物，严重扰乱经济...
3 月 11 日，厦门市思明区上市工作办在厦门市地方金融监督管理局发布公告表示，经核实，" 视奕科技即将于港交所正式敲钟上市 " 的消息并不属实，该公司目前未在...
网贷天眼整理了224家被警方立案侦查的平台数据发现，其中有43家P2P被警方定性为集资诈骗；171家P2P被警方定性为非法吸收公众存款；还有10家还未被警方彻底...
目前，仅李女士加入的维权群就有一百多人，多地受害者已向警方报案。有警方人士表示，这种共享纸巾打着公益旗号，背后却裂变为拉人头发展分级代理分红，或涉嫌传销骗局。
近期出现了以“溢价回购”吸引大众眼球的非法集资活动，其典型的特点是将毫无价值或价格低廉的商品出售给消费者，承诺在约定时间高价回购，引诱群众购买，然后携款潜逃。
2019年8月8日，上海市第一中级人民法院对被告人单奕敏、周松、傅应卿、王杰集资诈骗一案公开开庭审理。
2019年7月10日、11日，上海一中院对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。善林金融曾向62万余名投资...
4月26日，深圳市罗湖公安发布一则消息《关于深圳市国玺文化科技有限公司涉嫌集资诈骗案的案情通报》，内容显示对“中华孝道园”5名犯罪嫌疑人依法刑拘，其他犯罪嫌疑人...
快鹿集团屡次宣称的所谓“完美兑付”，如今看来，真是莫大的讽刺。近日，快鹿系集资诈骗、非吸案终于了有了新进展。