【第一直销网讯】  近日，随着总计5083万元的没收非法财物及罚款顺利上缴国库，由山东省蒙阴县工商局查处的南京国通通讯科技有限公司（以下简称“南京国通通讯”）特大网络传销案成功结案。在一年多的时间里，蒙阴县工商局先后出动执法人员380人次，行程4万多公里，呕心沥血，凝聚智慧，多方借力，终于使这起特大网络传销案水落石出。

案起：群众书面举报南京国通通讯涉嫌传销

2015年9月4日，蒙阴县工商局公平交易局接到受害群众书面举报：南京国通通讯科技有限公司通过网站开展网络电话业务，吸收会员，会员从发展下线中获得主要收益，有传销嫌疑。执法人员通过认真研究该公司经营规则发现，南京国通通讯采取注册制发展下线，收取200元、1000元、5000元、10000元不等的入门费后，交费者即可成为文字版、语音版、视频版、商城版APP客户端4个不同类型会员（A级），同时可以向下发展会员（B级）。通过五级提成制度，A级能够领取B级购买客户端总额的28%作为奖励。B级可以发展C级会员，A级能够领取B级购买客户端总额的5%作为奖励，直至领取到E级会员的交费提成，激励会员大力发展下线。同时，该公司另有直接销售奖、小市场补助、报单奖、年终分红等奖励模式。

经过研究，执法人员认为，这是一种典型的传销模式，但是要彻底查处，难度很大。网络传销涉及人员多、地域范围广，调查难、取证难、执行难，需要专业的计算机技术人员配合，需要异地取证，需要公安、法院等司法机关支持，需要金融机构配合。作为一个县级局，公平交易局执法人员只有4人，人手少，工作量大，如何查处，从哪里入手，执法人员感到无从下手。他们向局领导汇报，县工商局党组立即决定，抽调人员成立专门执法小组，立案查处。同时，该局向国家工商总局竞争执法局和省、市工商局 ，县委、县政府进行汇报，得到了上级领导的全力支持。

查处：先后调查询问组织者及骨干50余人

执法人员通过网上找线索，网下查模式，利用几个月的时间，采取技术手段，对涉案公司南京国通通讯的官方网站、会员管理系统的所有涉案电子数据进行提取固定，对50余万条相关数据进行分析，获取了奖金制度、人员分布、组织结构图、公司银行账号、会员信息表、 奖金表等资料信息，锁定了该组织的运行模式、结构规模、人员构成和资金往来等关联关系，实现了网络破译、网上证据提取与固定的重大突破。

查清涉案资金，是定性传销情节轻重的重要依据。执法人员从蒙阴县30余名受害者查起，沿着资金流向，在济南市历时一个多月时间，协调人民银行、银监部门，加班加点，在一金融机构查清了山东会员与南京国通通讯总部的关系。同时，执法小组又到南京国通通讯所在地南京及资金来源地杭州，往返于各银行及支付宝、银联等近60个网点。同时，执法人员对南京国通通讯法定代表人张以众等人的银行账户、支付宝、银联、pos机账户的交易明细进行查询取证，共查询涉案账户100余个次，提取涉案交易明细近10000张，理清了资金流向、人员上下线关系，最终确定南京国通通讯涉嫌传销的主要银行账户39个，发现资金近5000万元。

为落实证据，办成铁案，执法人员对南京国通通讯在山东的负责人王×等30余人进行了询问调查，固定了会员管理系统的所有数据，绘制出了网络架构图。在公安机关的配合下，执法人员4次赴济南市对14人进行了询问调查；9次赴南京、杭州对南京国通通讯的组织者进行询问调查、对相关账户进行查询，固定了相关证据，先后调查询问网络传销组织者及骨干50余人，掌握了全部案件事实。

结案：共冻结涉案资金4883万元

为防止传销组织转移涉案资金，蒙阴县工商局及时向县委汇报，并争取临沂市、蒙阴县两级人民法院配合，冻结涉案资金。

2015年10月23日，蒙阴县工商局向蒙阴县人民法院提出申请，对涉案账户进行冻结，山东省蒙阴县，江苏省泗阳县、南京市，浙江省杭州市四地的9个银行账户、1个支付宝账户、4张银行存单被司法机关同时冻结，共冻结涉案资金4883万元。

今年5月9日至13日，执法人员再次分赴南京、杭州、泗阳等地对涉传资金进行了最后查询确认，为最后定案提供了准确依据。

在经过听证和行政诉讼法定程序后，蒙阴县工商局向蒙阴县人民法院提出申请，对案件进行强制执行，该案成功结案。

在这起案件的查处过程中，蒙阴县工商局执法人员呕心沥血，凝聚智慧，多方借力，在打击网络传销中积累了宝贵的经验。局长尹立荣多次向上级部门汇报，争取支持。在案件出现困难时，尹立荣亲自带队到湖南、浙江、江苏等地指导案件办理工作。在案件办理过程中，执法人员得到了公安、法院、银行监管部门及金融机构的支持配合，为案件顺利查处提供了保障。

后续：边查处边帮扶，确保案件顺利办结

此网络传销案件涉及全国51万人，如处置不当，极易影响社会稳定。

蒙阴县工商局在办案过程中，及时开展行政指导，向南京国通通讯法定代表人张以众耐心讲解了《禁止传销条例》等相关法律法规知识，使其认识到传销的危害和从事传销活动要承担的严重后果。鉴于该公司多种经营的实际，建议公司调整经营模式，改多层次网络化传销模式为单层次经营模式，为会员创造合法的创业机会，在法律允许的范围内，利用“互联网+”的机遇，成功转型为合法的线上线下经营平台，帮助当事人实现了从传销向合法电子商务的转变。

通过工商部门“边查处边帮扶”，在一年的时间里，该公司其他合法经营收入过亿元，张以众对执法人员十分感谢，对行政处罚也十分配合，确保了案件顺利办结。

同时，工商部门从保护会员的合法权益和维护社会稳定角度出发，及时根据会员发展意愿进行了引导，愿意继续经营的，转到新的交易平台上；不愿意继续经营的，作退款处理。截至结案，工商部门共帮助会员退款合计4200万元，受到了各地会员的称赞。

【责编：非墨】