【第一直销网讯】  传销一般都披着五彩斑斓的伪装，有些说中央有政策，上边有人；有些说我们是国际公司，赚外汇；还有些就直接开豪车亮瞎你的眼.....但这些伪装再漂亮，它都是传销骗局。

直商大叔梳理了最近一年曝光的传销案例，让各位开开眼，也擦亮眼，再也不要看走眼了。

涉案金额：不详

受害者人数：700余人

案发地区：河南

恶劣程度：★★★★

2014年10月，河南警方日前成功破获一起虚构成立“中国全民借助银行”的“中国明明商”传销案，共抓获涉案人员２６人，刑事拘留７人。该组织已非法发展会员７００余人。

据河南警方介绍，“中国明明商”是幻想一夜致富的人编织的一个财富“梦想”，他们打着互惠互助，快速致富的幌子蛊惑欺骗群众，假借中国农业银行和文化部合作平台，虚构成立“中国全民借助银行”，被发展人交纳４０１０块钱即可入会。该传销组织承诺，新会员加入后第一个月内发展两个下线，即可分红。而一旦资金链断裂，掌握大部分资金的组织者将卷款消失，绝大多数加入者会血本无归，风险十分巨大。

涉案金额：4000万

受害者人数：500人

案发地区：成都

恶劣程度：★★★★

2015年2月在成都市高新区法院公开审理一起传销案件，该传销组织共发展线下人员500多名，涉案资金高达4000余万元，涉案被告人达30人之多。这起成都市迄今为止打击传销犯罪涉案人数最多、涉案金额最大、案情最为复杂的一宗传销案。30名被告因组织、领导传销活动罪，被分别判处一年零八个月至八年不等有期徒刑，部分被告人还被处以3万元至20万元不等的罚金。

法院经审理查明，2012年4月，被告人谭某、阮某、张某等人从广西来到成都开展传销活动，以“西部大开发”、“连锁经营”投资等为幌子，引诱群众加入，依据投资数额，将参与者划分为主任、经理、老总等多个等级，每月由总裁以“工资”为名发放不同提成，并在相应等级内部设置管理职务，维持组织运作。

涉案金额：3000余万

受害者人数：不详

案发地区：南京、贵阳、郑州等地

恶劣程度：★★★★

打着“国家暗中扶持的1040阳光工程”旗号，篡改新闻联播中提到的“阳光工程”报道标题，给人洗脑、拉人加入非法传销组织，涉案金额3000余万元。2014年12月，武汉市汉阳区检察院透露，该组织26名嫌疑人被依法批捕。

汉阳区检察院承办检察官介绍，2012年至2014年初，犯罪嫌疑人干某等人在南京、贵阳、郑州等地以“1040阳光工程”、“连锁经营”等名义开展传销活动。该团伙宣称，正在投资“国家秘密项目”，并出示被篡改了标题的新闻联播视频短片，以能获得高额回报诱骗他人购买每份3800元的投资份额。

涉案金额：不详

受害者人数：不详

案发地区：浙江省

恶劣程度：★★

2014年7月，浙江省金华市公安局透露，警方查处一起重大传销案件，捣毁传销窝点26个，抓获区域级总管6人，体系总管18人，主要嫌疑136人，现场还查获大量电脑、U盘、笔记本等涉案物品。目前，江南警方已对其中的6人刑事拘留。

“其实，我这身行头就是装装样子的，并没有赚到多少钱！”在审讯室里，“穿金带银”、开着“奔驰”豪车的犯罪嫌疑人吴某吴某交待，为了吸引下线入伙，他特意把自己包装成大老板的样子，让那些想发财的人以为他就是“资本大鳄”。

涉案金额：1400余万

受害者人数：320人

案发地区：四川达州

恶劣程度：★★★

2014年8月，四川达州“8·30”非法传销案告破，是近年来达州查获的涉案人员最多、涉案金额最大的典型传销大案。昨日，华西城市读本记者获悉，该传销团伙的组织者杜某等16人日前已由公安机关进行了逮捕，其余320名参与传销的人员经辖区政府教育后已全部作了遣返处理，全案尚在进一步调查处理之中。

2012年10月，河南洛阳籍无业人员杜某，伙同绰号为“刘哥”的同乡，又邀约了几名好友，一起来到达州发展传销组织。两年以来，他们清一色地开着“路虎”豪车，入住在多个高档酒店和公寓，打着“异地自愿消费联盟”旗号，以高回报为诱饵，发展传销人员300余名，聚集窝点多达79处。8月30日晚，达州市公安、工商部门联合出动，将这个特大传销团伙“一锅端”，当场查获涉案团伙所使用的“路虎”系列汽车11辆，冻结非法传销资金高达1400余万元。

涉案金额：不详

受害者人数：不详

案发地区：广东珠海

恶劣程度：★

2013年10月，珠海市工商局收到市公安局拱北口岸分局移送的一宗传销案件，拱北口岸公安分局认定陈某等人涉嫌组织、领导传销活动的行为未达追诉标准，决定将该案移送珠海市工商局管辖。

据查，2013年8月，陈某五次召集十余人在珠海市夏湾某火锅店边吃饭边讲课，宣讲传销制度和产品。陈某连同马某、李某等人采取开会、讲课等方式，发展林某、周某、欧阳某、卢某等人为下线。市工商局认为，当事人陈某为传销活动安排场地和召集人员，是该传销活动的介绍者，2014年5月，对其处以罚款10万元。

涉案金额：1.1亿美金

受害者人数：8万余人

案发地区：涉及20个国家

恶劣程度：★★★★★

2015年3月，一名寿光籍男子参与了一个名为“英皇建富”的投资项目,并缴纳了4000元“入会费”。山东省寿光市公安局经侦大队根据这一条小线索,深挖出了一个特大跨国传销网络,涉及20个国家和地区,人数共计8万余人,涉及金额1.1亿余美金,约计人民币7亿元。3月2日,记者获悉,寿光警方将情况上报公安部,公安部随后发起集群战役,目前全国17名传销头目被抓获,其中寿光抓获高层组织领导者7人。

涉案金额：不详

受害者人数：不详

案发地区：全国

恶劣程度：★★★★

只需缴纳3400元注册成为会员，就能享受低价旅游，发展会员还能赚钱免费旅游，这种边旅游边赚钱的好事你信吗？信了，可就上当了。先是通过加手机微信好友形式以旅游直销、免费旅游、边旅游边赚钱等噱头吸引你的注意，再吸引你加入组织会员，之后先给你点儿甜头旅旅游、散散心，接着忽悠你发展下线赚钱……

2015年4月，在长春市旅游局召开的旅游市场乱象警示媒体通气会上，长春市旅游质量监督所经过调查核实发现，“WV环球旅游俱乐部”(又名“梦幻之旅”)这个外表披着旅游外衣，实质为传销组织的机构，就是采取这样的传销方式。

涉案金额：400亿

受害者人数：不详

案发地区：全国

恶劣程度：★★★★★

“高额回报”本就是利诱投资者的不二法宝，再加上传销模式，投资者想不上套都难。一家名为“聚宝金融集团”的机构就是利用高额回报加上传销模式，在不到一年的时间里，从全国不计其数的投资人手中卷走了亿万资金，随后人间蒸发。据投资者们内部流传的尚未确认的统计，“聚宝金融”案涉及的金额高达400亿元，令人咋舌。

聚宝金融介绍自己是一家注册于巴拿马、总部设在芝加哥，海外注册资本高达10亿美元的大型外汇投资企业，并且获得了澳大利亚证券投资委员会（ASIC）的金融服务牌照。

涉案金额：不详

受害者人数：1.5万

案发地区：江、浙、沪、赣、湘等省市

恶劣程度：★★★★★

2014年12月，“只要投入数万元，就可以坐在家里每年获利近百万。”听到这些话，很多人都不会相信。这种暴利性投资听起来虽不靠谱，但还是有人信，而且不是一两个，是上万人。近年来，一个以江西人王某为首的犯罪团伙打着直销的幌子，在江、浙、沪、赣、湘等省市开展传销活动，导致1.5万余名群众上当受骗。

之前几个月公司告诉大家年底他们将在澳大利亚上市，到时会员可根据星级购买相应份额的原始股。过了一年，他们又说会在今年底上市，但一直看不到实质性动作。

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