【第一直销网讯】     昨日上午，中山市公安局在打击突出刑事犯罪“飓风2017”专项行动通报会上表示，一起利用虚拟货币进行网络传销的特大案件近日被中山警方成功告破，传销团伙会员覆盖全国各地，涉案的5个账号被冻结金额3亿多元。

推销网络虚拟货币“维卡币”骗钱

今年2月，中山市公安局东区分局在侦查中发现，吴某容和张某以石岐区东盛街某贸易有限公司为据点，通过微信、QQ等渠道推销所谓的网络虚拟货币“维卡币”，并通过拉人头的形式大量发展下线会员，进行网络传销。警方通过调取吴某容和张某的交易流水记录、第三方支付等数据，发现两人的账号交易资金量极大，所涉及的资金均来自全国各地的个人汇款，通过收集汇款他们再将资金集中转入在异地开设的5个账号内，待金额达到一定数额时即转出国外。

民警梳理涉案账号发现，上述账号的开户行均在深圳、广州等地。警方进一步调查了解到，吴某容、张某涉及发展的下线成员已超过500人，主要分布在中山、佛山、广州、深圳等多个地市，涉案金额逾1000万元。

鉴于案情重大，东区警方立即将该案件上报市公安局，市公安局经侦支队联合东区公安分局成立专案组对该案立案侦查。经过一个多月的缜密侦查，中山警方已经掌握了该网络非法传销犯罪团伙的犯罪事实，收网时机已经成熟。

3月06日，专案组民警前往深圳、广州等地，在有关银行的协助下，对涉案的5个账号内共计3、1亿元资金进行冻结；

3月09日，犯罪嫌疑人吴某容落网；

3月18日，专案组民警在广西百色市警方的协助下将犯罪嫌疑人张某抓获；

3月30日，专案组民警又抓获另一名犯罪嫌疑人潘某玉。

目前，吴某容等人因涉嫌网络非法传销已被刑事拘留，该案仍在进一步侦查中。

投资人只能发展下线拿提成

经查，该“维卡币”网络非法传销团伙是由境外人员组织，吴某容和张某等人负责国内相关“业务”。为掩人耳目，该团伙在境外找人架设虚假的“维卡币”网站。通过大肆鼓吹“维卡币”项目的投资收益，声称“维卡币”是第二代虚拟货币，升值空间巨大，诱惑受害人投入巨资到虚假的“维卡币”网站，实际资金则进入吴某容和张某等人的个人账户，最终转入该团伙的境外账户。

本案中，市民要想获得“维卡币”首先必须花钱成为会员进行“砸蛋”，即先把钱放进去，再通过“砸蛋”的形式获取一定数量的“维卡币”，而这些“维卡币”只能在该团伙开设的网站内进行“买卖”。每个账户根据级别一天只能卖出一定数量的“维卡币”，且卖出的“维卡币”必须要有人接手。

投资人想自行卖出“维卡币”非常困难。投资人如想快速回本或获取更多收益，就只能发展下线“推广”，发展下线既可获相应奖励，也能将手上的“维卡币”直接通过内部网站专卖给下线，而此后这个下线再拉人，还可继续拿到提成，这实际上已经涉嫌传销。

【责编：默默】