第一直销网特对2018年度社会影响力较大的传销案加以梳理，也希望能够警示人们认清传销诈骗的“画皮”。

2014年以来，黄某等人依托广东云联惠网络科技有限公司及“云联商城”互联网平台，打着“消费全返”等幌子，以线上线下积分返利为诱饵，引诱人员加入，通过“拉人头”发展下线的形式发展会员和代理，涉及人员众多、涉案资金巨大，涉嫌组织、领导传销活动罪。到案后，黄某等多名主要犯罪嫌疑人对利用“云联商城”平台实施传销犯罪活动的事实供认不讳。

云联惠的具体经营模式为：平台对中、高级会员分别收取99.9元、999元加入费。中、高级会员除了享受消费积分返还，还有推荐权(发展下线)，即每推荐一个人就能拿到一笔提成。消费者只要在其联盟商家消费后，其消费金额按照根据对应的积分可提现或再次消费。成为云联惠的加盟商必须向其缴纳每笔交易额的16%，之后云联惠以每天以万分之五左右的比例进行返还。

2013年5月，张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司。2016年3月起，张天明开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行，成立、入股了多家公司。

善心汇以“扶贫互助”为名，以高额回报为诱饵，采取培训、宣传等多种方式在全国各地发展会员，骗取财物，要求参加者以缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级。会员间以发展下线的数量作为返利依据，会员的获利收益全部来源于后期会员投入的资金，而非实体经济支持。

2017年6月，公安机关对“善心汇”传销活动展开立案侦查。截至案发，参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人，涉案金额1046亿余元。

2016年7月，杨志伟、斯某正、庄某等人在成都相聚，以“共享”两字为噱头，线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”平台，注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司，并陆续在全国多地设立以“鑫圆”、“共享”为冠字头的数百家空壳关联公司，并冒充有央企背景，各类空壳公司达800多家。

杨志伟冒充“中联影视有限公司”总裁等身份，进行具有央企背景、拥有多个大型项目和大量资产的虚假宣传，并在全国多地举办演唱会、论坛会造势，以所谓消费返利为噱头，通过鑫圆共享商城网络平台，大肆拉人头入会，层层发展下线，获取非法利益。

统计显示，短短一年多时间，鑫圆系所发展会员遍及全国31个省（市、自治区）、香港、台湾地区以及马来西亚等地，截至案发会员总数高达22万余名，最大层级22层。涉案金额102亿余元人民币，严重危害国家社会经济秩序。

北京摩能国际生物科技股份有限公司成立于2015年，号称国内第一大微商集团。

2017年5月30日，一篇题为《10万微商集体诉讼被骗100亿，最大微商集团被爆涉嫌“传销”》的文章在网上广为传播。

多位微商代理爆料称，摩能国际采取“传销”的模式招商，到全国各地巡回开会洗脑，诱骗了几十万微商小白的加入，被骗的金额从几万到几十万不等，一些微商甚至因此闹得家破人亡。

据了解，摩能国际棒女郎的微商代理分为7个级别，从打款640元的“天使”到最高打款600万的“官方”，公司以拿货价差，“分流”政策倾斜度不同等鼓励代理不断升级。

从2016年11月1日起，林跃庆等人在深圳注册成立龙爱量子产业（深圳）有限公司、前海龙爱量子物联网跨境电商（深圳）有限公司（简称：龙爱量子）等多家公司，并通过互联网建立“龙爱量子”商城。

龙爱量子采用的是以会员消费商城产品配送积分，积分配股，股权再进行循环的拆分模式，并用“量子理论”将其商城上的产品包装成高大上的科技产品，并拍摄各种视频，通过网络传播，大肆发展下线，骗取大量钱财。

“龙爱量子”会员除了以上高额的分红外，如果发展下线，还能从下线会员消费额中获得8%到15%的直推奖；与下线会员之间，发生对碰时，推荐人可获得5%到10%对碰奖；会员的下线会员对碰时，上线会员可获得7代10%的管理奖；当下线消费时，还能依次获得第5、6、9、12、15、20层交易积分的0.5%的见点奖。

2017年8月12日，林跃庆在北京海淀区被捕，其主导的“龙爱量子”也随之崩盘。

自2013年10月起，周伯云在未经批准的情况下，在全国开设1000余家线下门店，招聘员工并进行培训后，通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式，以允诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵，向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”、“鑫季丰”、“鑫年丰”、“政信通”等债权转让理财产品。

自2015年2月起，周伯云又在互联网上开设“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”、“广群金融”等线上理财平台，对外大肆销售非法理财产品，涉案金额600余亿元。

经查，“善林金融”对外宣称的投资项目并无盈利能力，其通过借新还旧的方式偿还前期投资人到期本息，随着时间推移，资金缺口越来越大，最终导致崩盘。

“善林金融”系典型的庞氏骗局。截至2018年4月9日案发，“善林金融”非法集资共计人民币736亿余元，案发时未兑付本金共计213亿余元。

2018年初，在开展“2018净网行动”中，广西河池警方发现有民众参与湖南御中原健康产业有限公司、南阳御中原健康产业有限公司涉嫌组织、领导的网络传销活动后，立即立案展开侦查。

据查，御中原公司赵某辉等人在腾讯云搭建网站，并在网站平台链接上以御中原公司平台为名，销售各类茶、酒、口服液等比市面同类产品价格虚高的15种套餐商品，宣称在平台购买商品可以获得返利以及兑换九州沃顿公司原始股的消费积分，诱骗他人发展下线，聚敛资金。

截至2018年4月24日，御中原公司的注册会员账号59417个，人员涉及中国10个省(自治区、直辖市)，经认证实际会员人数4万余人。这起涉案资金达23亿元人民币的特大网络传销案已冻结涉案银行账户229个，移送司法起诉21人、刑事拘留1人。

霸屏天下，一款打着“发圈赚佣，开启躺赚人生”口号的App，宣传发朋友圈就能赚钱。

国家企业信用信息公示系统显示，“霸屏天下”全称为山东霸屏天下广告传媒有限公司，于2018年9月成立。

“霸屏天下”宣称，只需投资99元或999元，每天发两条朋友圈，推荐他人加入，就能获得可观的“静态”和“动态”奖励，而且每天收入1000元以上的还能成为该公司领导人。

他们把参加者分为免费的普通会员、VIP会员、高级VIP会员、推广经理、推广总监五个级别。投资99元为VIP会员，投资999元为高级VIP会员，VIP会员直接发展50名VIP会员就升级为推广经理，高级VIP会员直接发展20名高级VIP会员就升级为推广总监。

霸屏天下上线3个月，注册用户量达860+万，付费会员人数接近一半，资金盘规模超过10亿。

贵州禧鸿泰科技发展有限公司成立于 2016 年 10 月，该公司自开办以来，便打着 " 消费养老 "、" 大数据 " 等极具诱惑力的口号，在没有任何实体经济支撑的情况下，形成以禧鸿泰公司为顶点的金字塔式的传销网络人员关系，通过拉人头在全国范围内成大量分公司，发展大量会员。

禧鸿泰规定，交纳 2600 元，即可成为公司会员，并获得每天返现 100 元，共计 66 天的红利。2600 元是入会费同时也可视为一股，会员要想拿到更多的返利，只需投入更多即可。如投入 5200 元，即可每天返利 200 元，以此类推。

与此同时，为了鼓励老会员继续发展下线，杨某斌等人还提出发展下线 30 人以上，则可发展成为公司经理、分公司负责人，以此让公司不断扩张。每发展一个下线，又可获得 50 至 100 元的奖励。

截止案发，禧鸿泰共发展会员9万人、分公司410家，涉案金额逾10亿元。

2016年，张小良等人以“开元盛世集团”为名在互联网设立运行平台，通过线上虚拟“开元券”价格的涨幅，鼓吹经过几次拆分倍增后回本盈利的方式引诱他人投资购买“开元券”，分别缴纳不同级别的会费，并实行推广奖、平衡奖、领导奖、点位奖等动态奖励，不断发展下线人员加入进行传销活动，骗取钱财。

2017年4月，戴某华伙同陈某花、钟某军、陈某兴等人在上海设立开元盛世集团上海分公司，在奉贤区区南桥镇设立传销点，通过组织招商会、讲课等形式积极发展下线人员。戴某华等人鼓吹“开元券”经过几次拆分倍增后，不仅可以让会员快速回本，甚至可以继续盈利。

经奉贤公安经侦支队专案组的初步查证，“开元盛世”网络传销案涉及全国31个省、自治区、直辖市，涉案金额近10亿元。