【第一直销网讯】徐州市公安局2021年侦办的网络传销案件中，仅以“炒币”为噱头的传销案件就占比高达80%。3年来先后侦破以区块链技术为幌子、以游戏项目为载体、以数字货币为媒介实施的网络传销案49起。

徐州一年侦办的网络传销案，“炒币”占80%以上

据法制日报报道，江苏省徐州市公安局严厉打击网络传销犯罪行为，3年来先后侦破以区块链技术为幌子、以游戏项目为载体、以数字货币为媒介实施的网络传销案49起，抓获网络传销犯罪嫌疑人419人，涉案总金额达70亿余元。 

犯罪嫌疑人利用“数字货币、区块链技术、元宇宙、互联网金融创新、加盟代理商、投资理财、积分返利”等社会热门概念为自己披上一层光鲜的外衣，并以高额回报为诱饵，大肆开展网络传销犯罪活动。据统计，徐州市公安局2021年侦办的网络传销案件中，仅以“炒币”为噱头的传销案件就占比高达80%。

区块链、虚拟货币、元宇宙……这些词语听起来“高大上”，实际上可能是行骗的幌子。

近年来，有关虚拟货币的违法案件层出不穷。新浪潮杂志发现，中国裁判文书网中涉及“虚拟货币”的文书共6626篇，2021年之前，案件数量呈现逐年上升的态势，2021年产生降低。

2021年10月20日，莱西市人民法院在普东看守所法庭，公开开庭审理被告人陈某、赵某、邱某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案。公诉机关指控，2019年年底，被告人陈某加入“虚拟数字货币传销交易平台”，参与名为“数字货币刷单”的虚拟投资项目，该项目对外宣传通过下载“AR ”“MARK”等软件低买高卖“数字货币”获利，而实际获利方式为不断发展下线，拉拢新成员参与。

后陈某发展赵某，赵某发展邱某某等人，各被告人通过发奖金、旅游、聚会、发红包、承诺不赔钱等手段不断发展社员，吸引大量人员参加投资，以参与人数和会费缴纳作为计酬和返利依据。截至2020年10月17日，陈某、赵某均已达到常务理事级别，直接或者间接发展人员均超过400人，涉案金额均达千万元，被告人邱某某案发前已达到理事级别，直接或间接发展人员达70余人，涉案金额200万元。考虑到案情重大、复杂，合议庭决定对该案择期宣判。

这只是虚拟货币传销案件中的其中一例。相较于传统传销，此类新型网络传销的手段更加隐蔽、参与人数更多、涉及地域更广、发展速度更快、涉案金额更大、犯罪成本更低。“只需要申请一个虚拟账户，涉案资金很难关联。”徐州市公安局经侦支队二大队副大队长王斌说，犯罪嫌疑人利用比特币、以太坊为代表的虚拟货币，其隐蔽性、高效率、低成本、全球化、难溯源的技术优势，隐蔽涉案资金。

因此，一些犯罪嫌疑人不惜铤而走险，打着“互联网+”“创新”“高科技”的旗号，给传销玩起“变脸”。从原始股、爱心慈善、消费返利，到区块链、虚拟币、众筹等，也可能是传销活动的“马甲”。只要具备缴纳入门费、发展下线、通过直接或间接发展下线获得报酬这3个特征，你就得提高警惕了。

包括比特币在内的虚拟货币相关交易活动，自2020年下半年以来一直是业内热议的话题。同时，对于虚拟货币交易相关行为，我国始终保持严监管态度。

比如2021年9月24日，国家出台政策打击虚拟货币，其具体是为了防范投资者参与炒币，无法掌控投资风险。

近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为此，人民银行会同有关部门出台一系列政策措施，明确虚拟货币不具有法定货币地位，禁止金融机构开展和参与虚拟货币相关业务，清理取缔境内虚拟货币交易和代币发行融资平台，持续开展风险提示和金融消费者教育，取得积极成效。到了2022年，监管的态势一如既往地严格。

新浪潮记者获悉，为有序推进碳达峰碳中和工作，防范化解重点领域风险，浙江省全面整治利用公共资源参与虚拟货币挖矿和交易行为。近日，部分中国电信用户收到浙江省整治虚拟货币“挖矿”工作小组信息提示：近期虚拟货币“挖矿”与交易炒作活动抬头，严重扰乱经济金融秩序，危及网络能源安全，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，侵害人民群众财产安全。虚拟货币“挖矿”活动已列为国家明令淘汰产业；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。该信息提醒，群众提高防范意识，不要参与，避免造成财产损失或不良后果。

在此，记者再次提醒广大群众，比特币等虚拟货币不是法定货币，也没有实际的价值支撑，相关交易纯属投机炒作，要增强风险意识，自觉远离，保护好自己的“钱袋子”。

【责编：冰红茶爱好者】