【第一直销网讯】“凡是在玉泉区南二环万和家园公寓1701室经宣传介绍参与投资TR外汇项目，未报案的投资参与人尽快到玉泉区经侦大队报案。”

近日，呼和浩特市公安局玉泉区分局发布了《征集TR外汇平台传销案犯罪线索的通告》，向广大市民公开征集TR外汇平台传销案犯罪线索，呼吁参与者尽快报案。

值得一提的是，这并非TR外汇平台首次被警方侦查。2023年12月，贵阳市公安局南明分局经侦大队便对TR外汇平台涉嫌涉传案发布过线索征集公告。同时，多地侦破TR外汇传销案件。2022年7月，广西自治区公安厅通报，TR外汇虚拟货币网络传销案共抓获17名主要犯罪嫌疑人，涉案金额超2.3亿余元。

披着炒汇外衣的传销资金盘

新浪潮记者了解到，据公开信息显示，TR外汇平台是一家外汇交易公司，专门负责结汇和退汇。其官方名称为TR实惠资产，自称是一家来自马来西亚的金融科技公司。

TR外汇的构架分为三大体系：TR外汇有限公司，成立于2017年9月，注册于英属维尔京群岛；Tech Real FX外汇白标公司，成立于2017年6月，注册于英属维尔京群岛；Price专业流量商，成立于2012年，有趣的是，其2016年取得了FCA监管券商牌照。而三家公司拥有同一个创始人——陈日尊（英文名：jit chun tan）。据了解，陈日尊是一位资金盘的老手，专门在国外起盘，国内招一批团队发展下线。

新浪潮查询TR外汇的运作模式发现，TR外汇宣称具有专业的操盘手团队帮助客户操盘宣传高收益、零风险的收益。但实际上是一个没有真正交易的“黑平台”，目的是吸引客户，并通过AB仓保险对冲模式使保险资金持续增加沉淀。同时，平台所展示的外汇价格变动也是由后台操控及调整，属于平台型新业态传销犯罪。托管机构无法查到备案信息，无法辨别真伪，是典型的披着炒汇外衣的传销资金盘。

“2022年十几个外汇从呼市略走几个亿，跑路两年了。”“亲戚让我投五万一年赚五十万，我说都是骗人的没投，他不听投了六十万被骗了。”而在社交平台上，也有多位投资人爆料称自己抱着侥幸心理入局，上当受骗。

多地侦破TR外汇涉传案

近几年，TR外汇平台会员数量呈现爆发式增长，涉案范围广，涉案资金大，自2017年至2022年会员已广泛分布在国内30个省市。同时，警方的打击力度也不断加大，让涉传犯罪行为无所遁形。

2022年7月，广西自治区公安厅通报，TR外汇虚拟货币网络传销案共抓获17名主要犯罪嫌疑人。据悉，TR外汇平台以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系的传销模式，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，涉案金额超2.3亿余元。

2023年8月，由湖北省枝江市人民检察院提起公诉，两名涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人张某某、李某分别获刑五年三个月、二年六个月。承办检察官介绍，2018年至今，张某某、李某经他人介绍参与“TR外汇”平台投资。二人账户共进账参与传销人员缴纳的传销资金3000余万元，从中获利高达200余万元。

2024年4月，浦北县法院公开宣判一起TR外汇组织、领导传销活动案，张某辉等10名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑六个月至一年六个月不等的刑罚，适用缓刑，并处罚金，退出违法所得共计559万余元。

不仅如此，去年12月，贵阳市公安局南明分局经侦大队发布了《“TR外汇平台”涉嫌组织、领导传销活动的登记和确认公告》，公开向参与过TR外汇平台的投资人登记确认。与本次呼和浩特市公安局玉泉区分局征集线索不谋而合，不难看出，TR外汇平台已成为警方重点侦查对象。

对于如外汇平台传销，检察官提醒投资者们，金融传销类热门如外汇投资、区块链、虚拟货币等，已由传统拉人头式的传销迁至互联网，利用第三方支付平台、互联网云存储服务企业、虚拟货币等躲避监管，线上传销不受地域限制、发展速度更快、监控打击更难。

浪潮菌同样在此提醒广大人民群众，在投资时要理智分析可行性，莫要被新兴业态、新兴名词所迷惑，投资注意高风险，及时止损，切忌贪图高额回报而落入传销陷阱。

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