最近，海南海口警方破获了一起传销案。与以往不同，这起传销案打的旗号是近来火热的虚拟数字货币。犯罪嫌疑人口中的这种虚拟货币叫做“亚欧币”，他们声称只要花五毛钱买入，不到一年时间就能涨到五倍多，也就是说，投入100万，就可以涨到500多万。同时吹嘘说这种“亚欧币”能在很多地方流通，而且介绍其他人一起来投，还能获得返利。

说法挺诱人，但背后的真相是什么呢？

“单边上扬，只涨不跌”“一路开始涨涨涨，持续涨”“投资后什么都不需要你做也能赚钱”——瞧瞧这“亚欧币”的宣传，仿佛是一件美事：让你躺着就能把钱赚了。

“因为宣传确实是说要打造中国虚拟数字货币第一品牌，当时我们也相信能够做到”，犯罪嫌疑人“亚欧币”传销参与者葛某霞说：“起步只有五毛钱，我们最早进来，这种能够达到一两百，即使达到100块钱一个，也能翻200倍。”

另一个犯罪嫌疑人、“亚欧币”传销参与者耿某强说：“我们在做什么梦，我投1000万，5倍，不就是5000万，我投2000万，5倍不就1个亿吗？”

按照公司的宣传，亚欧币是“国家首家合法加密虚拟数字货币”，由海南跨亚欧公司发行。也正如宣传所言，自启动以来，“亚欧币”的价格的确是呈现了上涨的趋势。

用户购买“亚欧币”，需要通过一个网站。亚欧币存储在内盘，内盘的价格只涨不跌；另外还有外盘，通过交易卖出“亚欧币”进行提现。在内盘，“亚欧币”这种令人眼红的只涨不跌状态是怎么实现的呢？跨亚欧公司的财务负责人、犯罪嫌疑人夏某伟道出了实情：“公司决定内盘涨价，涨到多少就设定一下，直接改一下就行。通知我们下一次的价格几天之后是多少，然后我们到了那一天，就把那个价格改成这样子。”

原来，所谓的只涨不跌是跨亚欧公司工作人员敲敲键盘就能实现的。那么，看似与股市一样可以进行买卖的外盘，“亚欧币”价格为什么也能够保持上涨的趋势呢？

犯罪嫌疑人漆某伟是外盘的操盘手，按照公司指令，外盘价格全在他的掌控之中。他说，交易平台它是有涨有跌的，只不过我们是想按照董事会的目标，让它不要跌下来跌得太快，也不要涨上去涨得太快。但是最后它形成了一个结果呢，是一个慢慢向上走的。比如说有大面积的客户抛盘的时候，董事会可能会给我指令，叫我们适当做一些买入，就是不会让它下行得这么厉害。中国人民大学重阳金融研究院研究员卞永祖认为：“对于客户来讲，是我只能从它那边买，这个价格的话，实际上我们并不知道怎么定价。因为我只能从他一家买的话，价格是只由他一个人说了算。我们看到它规则也不透明，价格也不透明，并且在这个里面，实际上是为它操纵(价格)是留了非常大的空间在里面。”

无论是宣传材料的只涨不跌，还是经过操控而实际实现的所谓“只涨不跌”，他们的目的只有一个，这就是犯罪嫌疑人、原跨亚欧网络竞技有限公司董事长夏某荣所说的：“不需要解释，人家就看到它会涨，就有人买。”

虚假的“涨势”，就是为了吸引越来越多的人参与进来，而这也正是跨亚欧公司推广“亚欧币”的目的。

​涨归涨，涨了的金额却是不能及时拿出来的。和常规的交易平台不同，这个亚欧币买卖的平台，并不需要关联银行卡，所有的现金交易并不能通过平台实现，而是需要通过线下进行转账。卞永祖说：“相当于说你把钱给他，他是无中生有的一个东西卖给你。因为他实际上手头上，这个币，他是手动去改一个数量，这个币压根是不存在，或者说压根是一个概念上的东西，根本连无中生有都算不上，自买、自卖都算不上。”

事实上，到目前为止，我国并没有批准过所谓的虚拟数字货币，他说他自己获得了合法的所谓的数字货币、虚拟货币这样一个说法，完全是造谣、诈骗。

针对各类“虚拟货币”在互联网平台集中交易所带来的金融和社会风险，以及一些所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。监管部门多次发出针对“虚拟货币”的风险提示。

而针对代币发行（ICO）融资乱象，在9月11号，中国人民银行等7部委发布公告，全面禁止各类代币发行融资活动：任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。

在调查中警方发现，除了以虚假的名头吸引投资之外，为了维持发展，让更多的人加入进来，“亚欧币”还以多种传销方式大肆扩张。

为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”，跨亚欧公司设置了一个“分享收入”，也就是说，拉人头参与投资“亚欧币”，就能够获得返利分成，而当拉来的人投入的数额足够大，就可以成为代理，享受不同级别的返利。

在返利的吸引下，“亚欧币”的参与者也乐于拉拢更多人来参与投资“亚欧币”。

犯罪嫌疑人葛某霞“亚欧币”说：“并不需要我去跟他多说。我唯一要做的事情就是，我多加一些微信好友，把他拉进这个微信群里面来，然后等他觉得了解了，他觉得这个项目可以，然后他就会主动问你这个项目是怎么投资的，怎么打款的，他会主动问我的。”

自己不用多说，微信群里清一色都在称赞“亚欧币”的前景有多么好，群成员渐渐就被洗了脑。

​用群的模式，一方面节省了成本，可以去操纵群里的舆论，几个比较活跃的群友和群员把气氛调动起来。另外一个，非常隐蔽，在群里，人和人是不见面的，你想知道上线是谁，都比较困难，所以说这个有很大的隐蔽性，并且这个扩展非常快。

在“亚欧币”的宣传中，常常看到：恒量发行、开源代码、独立钱包、去中心化，还使用3.0最高区块链技术。——这些大词儿，再和国际上比较热门的“比特币”结合起来，让人感觉这家公司的技术真是牛极了。这些普通人不太了解的一些技术，一些名词，很容易蒙骗人。

为了吸引投资者，在微信群中，跨亚欧公司老板也成为能够出入联合国的人物。犯罪嫌疑人耿某强曾说，美国总统特朗普就职典礼，马云和他们的董事长夏某荣都参加了。被批捕之后，跨亚欧公司的董事长夏某荣坦承自己并没有出入这样的场合。

宣传材料称：跨亚欧公司背后的股东是一家资本雄厚的公司，连国际著名投资人都抢着要和他们合作，巴菲特派他的女儿也与他们进行了对接；公司目前可支配资产是一万六千亿美金。

而在被逮捕之后，犯罪嫌疑人刘某也道出了实情：在账面上我们只是有一些办公的费用；这些公司基本上都是一些空壳公司，都是零资产的公司。

就是在这些包装之下，短短一年的时间，“亚欧币”吸引了4万多名参与者，吸收资金达到40多亿元。

它被定性为传销，因为它的经营模式，就是通过发展会员，然后分层级，这个一层一层的，然后有提成，通过这个方式来吸收资金。在涉案的40多亿元中，有约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有，而在警方收网时，跨亚欧公司已经入不敷出了。

卞永祖说：“他许诺的是高收益。但是收益来源什么地方？其实这个公司并没有产生利润的方式，收益只能来源于后来投资者的钱，靠后来投资者的钱来去支付以前投资者的收益，这种实际上就是一种庞氏骗局，并且肯定是一种不可持续的一种模式。”

现在，很多骗术借助互联网传播快、范围广、非接触性等等特点，更具有迷惑性欺骗性，也更难打击，但面对犯罪，终究是魔高一尺，道高一丈。而对于个人来说，要想避免被骗，就需要认清传销的几个特点，比如一般传销都会打着国家工程或者新业态、新投资渠道等等这样的说法，编造一些比较玄乎的概念，同时，还会拉人头发展下线，层层返利。而之所以很多人被骗，也许不是看不破陷阱的伪装，而是被陷阱背后的馅饼吸引了。所以，提高警惕，放下贪念，传销骗局就会不攻自破。

【责编：默默】