【第一直销网讯】  历时6个月，181天，加班200多个小时，审查卷宗977册，撰写16万字的审查报告，娄底市人民检察院百雄堂案专案组完成了目前娄底非法集资金额最大，涉案人数最多，影响最大的非法集资第一案审查起诉工作。

2018年8月3日，娄底市人民检察院依法对熊卫华等九名被告人分别以集资诈骗、非法吸收公众存款罪向娄底市中级人民法院提起公诉。

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该案部分案件资料

娄底市人民检察院起诉书指控：自1999年至2015年，熊卫华等九名被告人以湖南百雄堂控股集团有限公司及其下属13家子公司和关联公司的名义累计非法集资8653698432.75元。

被告人熊卫华单独或与彭晓香、熊卫兵、熊平丽共同以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，给人民利益造成特别重大损失；被告人王德润、熊伟凯、朱正文、刘珏艳、康桂兰共同或与他人共同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大。应当以集资诈骗罪追究被告人熊卫华、彭晓香、熊卫兵、熊平丽的刑事责任，以非法吸收公众存款罪追究被告人王德润、熊伟凯、朱正文、刘珏艳、康桂兰的刑事责任。

据悉，近5年来，娄底检察机关依法履职、积极作为，共依法稳妥办理非法集资类案件189件652人，涉案金额超过300亿元，为化解非法集资引发的社会矛盾，维护集资参与人合法权益，稳定娄底经济社会发展大局作出了积极的贡献。

检察官提醒，通过近年来办理的非法集资案件，可以发现不法分子通常采用以下几种常见手段：

一是承诺高额回报

为吸引群众上当受骗，不法分子往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。

二是编造虚假项目

不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。

三是以虚假宣传造势

不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，骗取社会公众投资。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。

四是利用亲情诱骗

不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员，在传销组织的精神洗脑或人身强制下，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。

【责编：茵岚】