以张誉发为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币,共发展会员一千余万人次,涉案资金超一千亿元人民币。
四川省公安厅召开第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会,通报了近年来侦破的10起经济犯罪典型案例。
湖南省邵阳市中级人民法院公布了“金成龙、陈镜如诈骗二审刑事裁定书”,大象联盟的运作细节,奖金细节等进一步披露。截至2020年4月2日,大象联盟公司后台用户共有5...
3月16日,记者从成都市中级人民法院获悉,近日,“都优乐商城”涉嫌传销被处罚。
4月17日-18日,钟祥市人民法院在人民法院公告网连续两天先后发布6条公告,据公告内容显示,卫莱仕30位相关联人员因涉嫌传销被冻结账户,被法院强制执行。据统计,...
据了解,截至案发时,该传销平台以数字货币为名义,发展传销会员10万余名,涉案资金高达3亿余元。
9月6日,宜都警方通报称,破获了宜都市首起网络传销案件,这个传销团伙在短短3个月的时间里,引诱来自全国的15376人充值“投资”,涉案金额高达1.64亿元。
备受关注的12.29邮币卡专案义乌部分正式迎来公诉阶段,140余名犯罪嫌疑人提起公诉。据悉,该案件涉及全国各地1.8万余名受害者,案件中的浙江华恩资本管理有限公...
浙江杭州警方近日侦办了一起非法集资案,一家名为“全柜”的公司,号称投资5万元买快递柜,每个月返现1500元,年化收益超过15%,不少老年人投资之后,钱收不回来。
落网后的宋密秋承认,“传销就是骗人,就是忽悠,迟早会崩盘”,而所谓的“五行币”也只是一个道具,真实目的是通过传销来获取利益。据统计,“五行币”系列涉嫌传销组织发...
据外媒报道,越南现ICO诈骗案,涉案金额高达6.6亿美元,受害人数量为3.2万。目前,诈骗公司已经跑路,投资者的钱要打水漂了。
经查:2017年1月,犯罪嫌疑人吴某某在新沂市高流镇某酒店内,成立“赋宝通集团”,以购买“康恩贝高山铁皮石斛”为名,实施组织、领导传销活动。涉案人员一千余人,涉...