近日,重庆市江津区检察院办理一起以“魔幻农庄”投资理财型小游戏为幌子的新型网络传销案,并于7月26日对马某某等8名被告人以组织、领导传销活动罪提起公诉。
近日,浙江省杭州市中级人民法院公布的刑事判决书《(2015)浙杭刑初字第200号》显示,P2P平台银坊金融平台负责人蔡锦聪犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权...
近日,广州市天河区检察院以私募基金管理人新华财富资产管理有限公司(以下简称新华财富)及其直接负责的主管人员郑某涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉,将依法追究刑事责任...
2018年8月3日,娄底市人民检察院依法对熊卫华等九名被告人分别以集资诈骗、非法吸收公众存款罪向娄底市中级人民法院提起公诉。
郝某等三人以“投资治理亚洲鲤鱼”为名,许诺投资参与者高额回报及发展“下线”可获得返利,引诱参与者发展他人加入。近日,三人因涉嫌组织、领导传销活动罪被公诉。目前,...
在湘潭成立的湖南省金灿人生食品有限公司曾经辉煌一时,会员充值金额达1540万元,而持续了两年多后,公司被当地工商部门吊销执照,公司两名老总以及一名公务员“讲师”...
9月10日,传销组织“云数贸”“五行币”的头目宋密秋(曾用名张健)已由桂阳县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪、偷越国(边)境罪向桂阳县人民法院提起公诉。
自2013年以来,该传销涉恶集团打着“天津天狮生物发展有限公司”名义,以销售化妆品为幌子,通过介绍工作、谈恋爱、做生意、旅游等各种名义将被害人骗至传销窝点。
5月24日上午,长沙市开福区人民检察院召开新闻发布会,通报了涉嫌恶势力犯罪集团的“8.19”系列传销案的办案情况。 检察院以涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪对153名涉恶...
曹某等人以投资理财等为名,通过授课培训,累计发展会员100万余人,涉及福建、浙江、广东、广西等30多个省份。累计涉案金额超60亿元。
“MT4”是平台的客户交易之后查询盈亏的软件。该平台的收益方式主要有三种:一是投资本金的盈利;二是倒卖积分挣取3%的手续费;三是发展下线会员,挣取平台提成奖励。
5月24日,武汉市黄陂区人民检察院依法对被告人周某甲、邵某某、周某乙等16人涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。